Page 74 - alamn

‫مكافحة غسل‬ ‫موضوع العدد‬
‫الأموال‬
‫أ‪.‬د‪ /‬أيمن عبد الهادي هيكل‬
‫الإسـتراتيجية الدوليــة والسعودية‬ ‫جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‬

‫لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫‪74‬‬
‫‪International and sudia strategy‬‬

‫‪to combat money laundering and terrorist financing‬‬

‫بقيـــام فريـــق العمـــل العالمـــي لمكافحـــة‬ ‫غســـل الأمـــوال هو عمليـــة هدفهـــا إخفاء‬
‫غســـل الأمـــوال (‪ )GTF-AML‬مـــع خبـــراء‬ ‫المصـــدر الحقيقـــي للأمـــوال ‪ ‬المكتســـبة‬
‫فـــي ذات المجـــال‪ ،‬ومنظمـــات أخـــرى‪،‬‬ ‫بوســـائل غيـــر شـــرعية؛ مثـــل الفســـاد‪.‬‬
‫مثـــل‪ :‬مجموعـــة العمـــل المالـــي (‪)FATF‬‬ ‫والهدف مـــن تلك العملية التـــي تتم عادة‬
‫والبنـــك الدولـــي‪ ،‬وصندوق النقـــد الدولي‬ ‫علـــى مراحـــل هـــو محاولـــة إضفـــاء طابـــع‬
‫(‪ ،)IMF‬ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعني‬ ‫الشـــرعية علـــى تلـــك الأمـــوال أو الأصول‬
‫بالمخـــدرات والجريمـــة (‪،)UNODC‬‬ ‫لإظهارهـــا كمـــا لـــو كانـــت قد جـــاءت من‬
‫والمنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة‬ ‫مصـــادر شـــرعية‪ ،‬واســـتخدامها للتـــداول‬
‫(الإنتربـــول)‪ ،‬ومجموعة إغمونت‪ ،‬ومنظمة‬ ‫فـــي الـــدورة الاقتصاديـــة وإدراج نقلهـــا‬
‫الشـــفافية الدولية‪ .‬وقد طـــ ّور فريق العمل‬ ‫وتحويلهـــا عبـــر الحدود الدوليـــة إلى قنوات‬
‫منه ًجـــا متكامـــ ًا لمكافحة غســـل الأموال‬
‫ولا ســـيما الفاســـدة منهـــا‪ ،‬ويشـــجع على‬ ‫المؤسســـات الماليـــة الشـــرعية‪.‬‬
‫اســـتخدام الأدوات والتقنيات العملية للحد‬ ‫فالعلاقـــة واضحـــة بيـــن غســـل الأمـــوال‬
‫مـــن أو إيقـــاف مثل هـــذه الأنشـــطة‪ .‬وقد‬ ‫والفســـاد‪ .‬وعـــادة يتـــم غســـل الأمـــوال‬
‫قـــام فريـــق العمـــل بإعـــداد دليل إرشـــادي‬ ‫الفاســـدة كمحاولة لإضفاء طابع الشـــرعية‬
‫بعنوان (‪ ‬دليل عمل «غوبـــاك» للبرلمانيين‬ ‫عليهـــا وإخفـــاء مصادرهـــا‪ .‬والأنظمة التي‬
‫حول مكافحة غســـل الأمـــوال) ويعتبر هذا‬ ‫تفتقـــر إلـــى نظـــم المســـاءلة والشـــفافية‬
‫الدليـــل أحـــد المـــوارد المرجعية التـــي تزود‬ ‫ترتفـــع لديهـــا مســـتويات غســـل الأمـــوال‬
‫البرلمانييـــن بالمعلومات والأدوات اللازمة‬ ‫والفســـاد‪ .‬وبعض البلدان الأكثـــر فق ًرا في‬
‫لانخراطهـــم فـــي مجالســـهم التشـــريعية‬ ‫العالـــم هي الأكثر فســـا ًدا حســـبما جاء في‬
‫في مكافحة غســـل الأموال‪ .‬وسيكتســـب‬ ‫تقرير الفســـاد العالمي لمنظمة الشفافية‬
‫البرلمانيـــون مـــن هـــذا الدليـــل المعـــارف‬ ‫الدوليـــة‪ .‬ووف ًقـــا للمنظمـــة نفســـها‪ ،‬فإن‬
‫اللازمـــة التـــي تؤهلهم لاقتراح تشـــريعات‬ ‫ترا ُجع أي وحدة واحدة على مؤشـــر الفســـاد‬
‫تتعلـــق بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وإقامة‬ ‫الـــذي يتكـــون مـــن ‪ 10‬نقاط‪ ‬ســـيخفض‬
‫تحالفـــات مـــع برلمانييـــن آخريـــن لمراقبـــة‬ ‫الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة قد تتراوح‬

‫وتجريـــم غســـل الأمـــوال فـــي بلدانهم‪.‬‬ ‫مـــا بيـــن ‪ 0.3‬و‪ 1.8‬نقطـــة مئوية‪.‬‬
‫وتكمن الإســـتراتيجية الوطنية في مكافحة‬ ‫وتتمثـــل إســـتراتيجية مكافحـــة غســـل‬
‫غســـل وتمويل الإرهـــاب بالمملكة العربية‬ ‫وتمويـــل الإرهاب في جهـــود دولية وجهود‬
‫الســـعودية فـــي وضـــع خطـــة تتضمـــن‬ ‫وطنيـــة لتحقيقهـــا من خلال أجهـــزة معينة‬
‫تنفيـــذ عـــدد مـــن الإجـــراءات الملائمـــة‬
‫للتصـــدي للأخطـــار التـــي تواجههـــا؛ وذلك‬ ‫ينـــاط بهـــا تنفيذ تلـــك الإســـتراتيجيات‪،‬‬
‫وتتمثـــل الإســـتراتيجية الدوليـــة فـــي‬
‫مكافحـــة غســـل وتمويـــل الإرهـــاب‬